El Departamento de Justicia citó en enero a Banamex a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para exigirle información sobre sus controles anti lavado de dinero y buscando documentos relacionados con la debida diligencia de sus operaciones que involucran a cientos de clientes, de acuerdo con documentos revisados por Alan Katz y Dakin Campbell, periodistas de Bloomberg.

Según la agencia hasta el momento el citatorio no ha sido dado a conocer por el banco.

El consultar la versión de Banamex en México sobre la publicación estadunidense, la oficina de comunicación del banco informó que todas las declaraciones del caso las haría la oficina central de Citigroup a través de su vocera Molly Millerwise, a quien se buscó sin éxito.

De acuerdo con Bloomberg los investigadores están revisando la operación en México, que representa cerca del 10 por ciento de los principales ingresos del banco basado en Nueva York y cuenta con alrededor de mil 500 sucursales, casi el doble de las que tiene Citigroup en Estados Unidos.

Citigroup compró Banamex en 2001 y actualmente es el segundo banco más grande del país.

El miércoles pasado, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA -la filial del banco mexicano en Estados Unidos-, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.

Juan Carlos Miranda