Al menos 722 cuentas bancarias ligadas al Joaquín “el Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero alias el Narco de Narcos, José Juan “el Azul” Esparragoza e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como las de otros narcotraficantes y algunas empresas relacionadas al caso de la Estafa Maestra, presuntamente fueron descongeladas por una orden electrónica firmada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2018, Orlando Suárez López, en lo que fue bautizado como la operación Hermes.

A decir del reportaje fueron casi mil 100 millones de pesos ($48 millones de dólares) y $18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa (CDS), al CJNG y a otros grupos del narcotráfico.

Los documentos muestran también a empresas ligadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías que falsifican facturas para evadir impuestos de las empresas; o a particulares y firmas empresariales relacionadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.

Entre los principales personajes que se presentan, se encuentran el primer círculo familiar y de operadores de Caro Quintero, el Chapo Guzmán y el Azul, así como cientos de empresas y personas con presunción fundada de lavado de dinero, quienes con esta orden habrían recuperado el control de sus cuentas y de miles de millones de pesos mexicanos.

Lo anterior, habría sucedido a las 17:47 del 4 de junio de 2018, cuando un hombre ingresó a Hermes, sistema instalado en algunas de las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien inició el envío del requerimiento 110/E/564/2018 para descongelar las cuentas y los titulares volvieran a tener acceso al dinero.